呼吁 ECON 和 LIBE 委员会协调员反对欧盟委员会将阿拉伯联合酋长国 (UAE) 从欧盟高风险第三国名单中删除的提议。
        透明国际欧盟和哨兵呼吁 ECON 和 LIBE 委员会协调员反对欧盟委员会将阿拉伯联合酋长国 (UAE) 从欧盟高风险第三国名单中删除的提议。

      仅一年前，欧盟将阿联酋列入反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）制度战略缺陷的第三国名单。继 2020年相互评估报告指出，执法机构并未始终如一地识别重大洗钱案件后，金融行动特别工作组（FATF）于2022年将该国列入“灰色名单”。阿联酋的风险状况。除其他问题外，它还对阿联酋相关起诉数量较少表示担忧。考虑到阿联酋经常出现在国际腐败丑闻中，在金融保密指数中名列前茅的最秘密司法管辖区 ，并且有证据表明它们继续发挥着重要作用，因此该国被 FATF 和欧盟指定并不令人意外。从冲突地区洗钱，例如 从民兵控制的苏丹金矿洗钱 ，以及帮助俄罗斯 获取黄金现金。

      在被 FATF 和欧盟指定后，阿联酋已采取大量措施来改进其立法框架。然而，现在评估这些改革的影响还为时过早。值得注意的是，没有实质性证据表明该国在执法方面已得到充分改进。也没有迹象表明阿联酋当局已采取任何行动来调查调查记者和民间社会之前发现的案件。

       去年，有报道称阿联酋代表正在 游说金融行动特别工作组成员 ，要求该国尽快从名单上除名。出于对这些报告的关注，透明国际给 FATF 主席和代表团团长写了一封信（附后），概述了为什么该国应继续受到加强的监控。 颇具争议的是，2024年2月，FATF 决定将 阿联酋从“灰名单”中删除。

      虽然我们认可阿联酋的承诺，但我们坚信，该国应该继续受到 FATF 加强的监控（“灰名单”），直到之前发现的战略缺陷在立法和实践中得到充分解决——从确保充分的实益所有权披露到监管非金融部门的把关人。欧盟现在有机会根据委员会 的方法，通过将阿联酋保留在其名单上，就这些问题和其他问题与阿联酋进行建设性接触。因此，我们认为欧洲议会应该利用其权力来反对授权法案的拟议修正案。

      感谢您考虑采取这一行动，以保护欧盟的金融和经济体系，并加强打击欧盟境外的脏钱行为。